2.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 02.11.2007 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 06.11.2007 г. Протокол № 15.

2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:

1. Решено созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ИнвестКапиталБанк».

2. Утвердить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ИнвестКапиталБанк»: заочное голосование, с предварительной рассылкой акционерам бюллетеней для голосования.

3. Утвердить дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: дата окончания приема бюллетеней для голосования - 22 ноября 2007г.; почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени -

г. Уфа, ул. Достоевского, 100/1.

4. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ИнвестКапиталБанк»: 02ноября 2007 г.

5. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ИнвестКапиталБанк»:

1) Об увеличении уставного капитала ОАО «ИнвестКапиталБанк».

2) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

3) О назначении уполномоченного лица для подписания необходимых документов по согласованию и регистрации изменений в Устав ОАО «ИнвестКапиталБанк».

6. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ИнвестКапиталБанк": сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть вручено каждому лицу, имеющего право на участие в общем собрании акционеров под роспись не позднее, чем за 20 дней до проведения внеочередного собрания (пункт 16.14 Устава Банка).

7. Предоставить лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к собранию всю предусмотренную законодательством информацию, в том числе информацию: об увеличении уставного капитала ОАО «ИнвестКапиталБанк»; об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; о назначении уполномоченного лица для подписания необходимых документов по согласованию и регистрации изменений в Устав ОАО «ИнвестКапиталБанк». Обеспечить доступ к вышеуказанной информации за 20 дней до проведения внеочередного собрания по месту нахождения Банкапо адресу: г.Уфа, ул.Достоевского, дом 100, корпус 1.

8. Утвердить представленную форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "ИнвестКапиталБанк".

9. Акции размещаются участникам подписки и акционерам, имеющим преимущественное право приобретения дополнительных акции, по цене равной 0,01 (ноль целых одна сотая) руб. одна акция.